ng28南宫要闻
原中国中材集团有限公司2016年度财务收支审计整改结果通告
来源：CNBM 宣布时间：2018-06-202017年，审计署对原中国中材集团有限公司（2016年8月与中国建筑质料集团有限公司重组为ng28南宫，以下简称原中材集团）2016年度财务收支等情况进行了审计，并于2018年6月20日在审计署网站宣布了审计结果通告。通告对原中材集团在贯彻新生长理念、优化资源配置、增强基础治理、推进技术立异、国际产能相助等方面给予了充分肯定；同时，指出了企业在财务治理和会计核算、经营治理、落实中央八项划定精神及廉洁从业划定等方面保存的问题。
ng28南宫（以下简称ng28南宫集团或集团）领导高度重视审计整改，建立了由主要领导任组长的整改领导小组，召开专题集会，全面安排落拭魅整改事情。本着边审边改、立行立改的原则，对审计通告中指出的问题，认真剖析，制定整改计划，细化整改步伐，明确整改时间，切实履行整改主体责任。截至目前，经过集团和各责任主体的配合努力，审计指出的问题绝大部分已整改完毕，部分未完成的也已明确了责任单位和时间节点，整改事情取得了较好效果。现将整改具体情况通告如下：
一、财务治理和会计核算方面
1．关于未按划定实时将增资款计入实收资本问题，已经集团董事会审议通过并转增资本。
2．关于未将实质控制的7家单位纳入合并财务报表规模问题，其中4家单位已于2017年底纳入合并财务报表规模，3家单位已注销。
3．关于节日补贴未纳入人为总额核算问题，相关单位已按国家划定调解了会计科目。
4．关于提前确认房产销售收入问题，相关单位已按划定调解了会计账目和财务报表。
5．关于房产未纳入账内核算问题，鉴于该房产性质及历史缘由，待完成国管局及领土局等相关产权变换手续后，凭据资产评估结果，将该房产纳入相关单位账内核算。
二、经营治理方面
1．关于招投标程序不规范问题，相关单位通过印发通知、修订完善制度等方法增强采购及招投标治理，强化招投标项目审查审批程序，落实治理责任。同时加大追责问责力度，对有关责任人已进行了问责，并给予了经济处分。
2．关于投资建设生产线未抵达行业划定要求问题，相关单位通过下发通知，强化对行业准入条件等产颐魅政策和规章制度的执行，并协调国家有关部分完善行业准入条件，扎实通过复审。
3．关于承建项目亏损问题，相关单位增强与业主相同做好尾款追收及反索赔，同时修订完善了有关制度，细化治理流程，强化危害识别及管控能力，并对有关责任人进行了问责。
4．关于未经评估开展收购转让问题，相关单位修订完善有关投资治理制度，强化制度执行力度，并加大对已收购企业的治理与协同，实现扭亏为盈。
5．关于未严格执行条约面临投资危害问题，相关单位与项目所在国政府进行了积极相同，项目正在连续执行。
6．关于未按约定收取包管金问题，相关单位完善了有关制度，增强了制度执行力度。
7．关于办公区革新因未取得计划意见书而停止问题，有关单位制（修）订了投资治理制度，严控项目前期程序，增强了投资治理。
8．关于对外出借资金恒久未收回问题，相关单位与借款企业签订《典质条约》，以借款企业办公楼和生产车间作为典质物，并明确时间要求全额收回有关借款。
9．关于因采矿权不可延续投资面临损失问题，相关单位增强了项目收购历程管控，同时增补完善有关治理制度，并对主要卖力人进行了问责。
10．关于未经上级批准或立项开展投资和权益转让问题，相关单位增补完善了有关治理制度，通过培训等方法，强化制度学习及执行，严控投资审批程序，落实投资治理责任，并对有关责任人进行了问责，给予了经济处分。
11．对未按划定经批准或备案开展非主业投资等问题，相关单位通过下发投资项目程序合规性文件、组织召开投资项目研讨会等方法梳理和宣贯境外投资审批程序，规范了境外投资治理流程，并完善产权挂号补办或备案手续，对有关责任人进行了问责。
12．对超规模建设水泥生产线问题，相关单位积极与外地政府有关部分相同，按政策要求妥善补办有关手续；对同业竞争问题，集团正在积极推进业务整合。
13．关于违规出借资质问题，相关单位全面清理下属分院和子公司，已对涉及出借资质问题的分院（公司）全面启动了注销事情。
14．关于亏损企业专项治理进展缓慢问题，通过深入贯彻落实“整合优化、提质增效”等步伐，取得了良好的经营业绩，企业亏损面和亏损额大幅下降。
15．关于应淘汰设备未淘汰问题，相关单位已淘汰拆除有关设备，并经地方工信委验收通过。
16．关于违法占地开采矿产资源问题，相关单位正在积极与所在地领土等部分相同协调，有序推进矿山用地手续完善事情。
17．关于未按划定完成低效无效资产清理处理、法人治理层级压减事情问题，集团已按国资委要求，通过落实专管机构、签署压减指标和经营指标、细化事情台账等举措，将低效无效资产清理事情与“压减”事情协同推进，2017年集团逾额完成了国资委确定的压减目标，大部分企业已实现扭亏为盈；关于未按划定退出房地工业务问题，相关单位落实国资委关于严格房地产开发业务有关划定，尽快完成原有项目的后续工程后，有序退出房地工业务。
18．关于在错峰停产期间生产水泥熟料问题，相关单位已向有关企业下发排查整改督办函，已按要求完成纠正事情。
三、落实中央八项划定精神及廉洁从业划定方面
1．关于违规公务接待问题，审计期间已经完成了整改，全额收回违规资金，对有关责任人给予党纪处分。今后将增强教育和治理，坚决贯彻落实中央八项划定精神。
2．关于违规配置手机问题，审计期间已经完成了整改，全额收回手机购置款项。
3．关于违规在外单位兼职问题，集团已向国资委递交相关质料增补完善审批手续；关于违规持有下属单位股权问题，相关人员已将所持股权全额转让。
集团将以此次审计整改为契机，举一反三，进一步严格执行国家执规律则，增强规章制度的建设及执行力度，完善决策程序，扎实规范经营、防控危害、提高生长质量，推进创立具有全球竞争力的世界一流建材企业。
ng28南宫
2018年6月20日
